Проверка в реестре массовых учредителей
Проверьте физическое лицо на вхождение в официальный перечень лиц, являющихся учредителями (участниками) множества юридических лиц. Исключите налоговые риски работы с фирмами-однодневками и номинальными владельцами.
Поиск осуществляется по базе открытых данных ФНС России (реестр лиц, являющихся учредителями множества организаций).
Чем опасен контрагент с массовым учредителем?
Наличие массового учредителя входит в обязательные критерии оценки налоговой благонадежности ФНС (Приказ ФНС № ММ-3-06/333@).
Отказ в вычете по НДС и расходам
Инспекторы ФНС признают сделку нереальной, а контрагента — технической компанией («однодневкой»). Расходы и налоговые вычеты по НДС будут сняты со штрафом 20-40%.
Блокировка счетов по 115-ФЗ
Банковский комплаенс и финмониторинг относят компании с массовыми участниками к категории повышенного риска, что влечет приостановку операций и запросы пояснений.
Метка недостоверности в ЕГРЮЛ
В отношении массовых учредителей ФНС регулярно вносит запись о недостоверности сведений, после чего компанию принудительно ликвидируют в течение 6 месяцев.
Что содержит ответ метода fns_mass_founders?
Система моментально сопоставляет переданный ИНН или ФИО со свежим реестром ФНС, обновляемым ежедневно.
Признак массовости
Маркер is_mass: true/false для алгоритмических комплаенс-проверок и скоринга.
Количество совпадений
Точное число обнаруженных записей в официальном реестре открытых данных.
Приоритет ИНН
Точная идентификация по ИНН исключает ложные срабатывания при совпадении распространенных ФИО.
Ежедневная синхронизация
Данные актуализируются напрямую через Airflow DAG из официальных наборов nalog.gov.ru.
Автоматизируйте Due Diligence в CRM и ERP
Подключите проверку учредителей в скоринговые конвейеры, 1С или самописные CRM-системы. Метод входит в состав комплексной проверки физического лица complex_fiz.
POST /v2
Host: api.newdb.net
X-API-KEY: YOUR_API_TOKEN
Content-Type: application/json
{
"method": "fns_mass_founders",
"inn": "770102030405",
"fio": "Иванов Иван Иванович"
}{
"status": "success",
"data": {
"is_mass": true,
"count": 1,
"records": [
{
"fio": "ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ",
"inn": "770102030405"
}
]
}
}Вопросы и ответы
Сколько компаний должен учредить человек, чтобы попасть в реестр?
В соответствии с критериями ФНС РФ, массовым признается учредитель (участник), входящий в состав учредителей более 10 юридических лиц (в отдельных регионах порог может составлять от 5 организаций).
Что делать, если учредитель найден в реестре?
Рекомендуется запросить дополнительные документы: подтверждение реального участия в управлении бизнесом, экономическое обоснование сделки, наличие ресурсов, штата и складских помещений. Также следует проверить руководителя компании.
Что надежнее: поиск по ИНН или по ФИО?
Поиск по ИНН дает 100% точность идентификации. Поиск по ФИО позволяет выявить риски, если ИНН физического лица неизвестен, однако требует ручной сверки региона и данных для полных однофамильцев.