Проверка в реестре массовых руководителей
Проверьте генерального директора или руководителя контрагента на руководство множеством юридических лиц. Защитите сделки от признания недействительными и претензий налоговых органов.
Поиск выполняется по официальному реестру лиц, являющихся руководителями пяти и более юридических лиц (ФНС РФ).
Чем грозит подписание договора с «массовым» директором?
Руководитель с десятками подконтрольных фирм — главный маркер фиктивного руководства и отсутствия реальных полномочий.
Оспаривание подписанных договоров
Номинальные директора часто заявляют на допросах в ФНС или суде, что документов не подписывали и финансово-хозяйственную деятельность не вели. Сделка признается ничтожной.
Недостоверность руководителя в ЕГРЮЛ
ФНС вносит запись о недостоверности сведений о единоличном исполнительном органе. Банки прекращают обслуживание счета компании, блокируются электронные подписи (ЭЦП).
Доначисление налогов и пени
Налоговая инспекция квалифицирует взаимодействие с номиналом как получение необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК РФ) с доначислением налогов вашей компании.
Возможности метода fns_mass_leaders
Комплексный анализ признака массового руководства через единый высокоскоростной API-интерфейс NewDB.
Статус массовости
Поле is_mass сообщает, зафиксирован ли человек как массовый директор в системе ФНС.
Строгий приоритет ИНН
При указании ИНН проверка исключает ошибки поиска по полным тезкам и однофамильцам.
Комплексная проверка
Автоматически опрашивается в рамках комплексной проверки физического лица complex_fiz.
Актуальные данные
Реестр ежедневно обновляется с серверов открытых данных ФНС РФ через автоматизированные пайплайны.
Автоматическая проверка директоров в СБ
Службы безопасности и отделы комплаенс используют метод fns_mass_leaders для экспресс-оценки полномочий лиц, подписывающих договоры и доверенности.
POST /v2
Host: api.newdb.net
X-API-KEY: YOUR_API_TOKEN
Content-Type: application/json
{
"method": "fns_mass_leaders",
"inn": "770203040506",
"fio": "Смирнов Алексей Петрович"
}{
"status": "success",
"data": {
"is_mass": true,
"count": 1,
"records": [
{
"fio": "СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ",
"inn": "770203040506"
}
]
}
}Популярные вопросы
Сколько компаний позволяют признать директора массовым?
По общему правилу ФНС России, руководитель считается массовым, если он значится единоличным исполнительным органом (директором, генеральным директором, президентом) в более чем 5 действующих организациях.
Может ли реальный топ-менеджер холдинга попасть в этот реестр?
Да, в реестр могут попадать генеральные директора управляющих компаний и холдинговых структур. В этом случае компания должна подтвердить прозрачность структуры владения, наличие штата сотрудников и реальное управление дочерними обществами.
Каковы последствия для директора при дисквалификации?
Дисквалификация лишает физическое лицо права занимать руководящие должности на срок от 6 месяцев до 3 лет. Любой договор, подписанный дисквалифицированным лицом, признается недействительным.